Um die Geschehnisse in den 1980er Jahren innerhalb Dillon Reads zu verstehen, müssen Sie sich erst mit R.J. Reynolds (RJR) auseinandersetzen. RJR ist ein Tabakunternehmen mit Sitz in Winston-Salem, North Carolina. Laut der offiziellen Dillon-Geschichte The Life and Times of Dillon Read geschrieben von Robert Sobel (Truman Talley Books/Dutton, 1991) Seite 345–346, war RJR seit vielen Jahren Dillon-Kunde:
»Mit Dillons Unterstützung expandierte Reynolds von seiner Tabakbasis aus in eine Vielzahl von Branchen – unter anderem Lebensmittel, Seetransporte, Erdöl, Verpackungen, Spirituosen und alkoholfreie Getränke. Dabei wurde die R. J. Reynolds Tobacco Co. von 1963 mit einem Umsatz von 117 Millionen US-Dollar zur R. J. Reynolds Industries von 1983, einem 14-Milliarden-Dollar-Giganten.«
In den achtziger Jahren führte der enorme Geldfluss von RJR zum Kauf und Verkauf von Unternehmen, die erhebliche Gebühren für die Bankkonten von Dillon Read und Verbindungen zu Investoren auf unseren Visitenkartenhaltern generierten.
In den Jahren 1984 und 1985 half Dillon Read RJR bei der Fusion mit Nabisco Brands und machte das Firmen-Konglomerat RJR Nabisco zu einem der weltweit größten Unternehmen für Lebensmittelverarbeitung und Konsumgüterherstellung. Ross Johnson von Nabisco wurde zum Präsidenten des fusionierten Unternehmens ernannt. Johnson bevorzugte dieselben Banker, die er bei Nabisco eingesetzt hatte – Lehman Brothers. Johnson war im Vorstand von Shearson Lehman Hutton.
Um RJR Nabisco bei der Verarbeitung der Nabisco-Akquisition zu unterstützen, halfen Dillon und Lehman beim Verkauf von elf der Geschäftszweige von RJR Nabisco. Nach einigen Dienstjahren in der Unternehmensfinanzierung und der Energie-Abteilung von Dillon verbrachte ich vier Jahre damit, die New Yorker U-Bahn- und Bussysteme zu refinanzieren, um 1986 Geschäftsführerin und Mitglied der Vorstandsdirektion zu werden. Ich arbeitete nicht am RJR Portfolio. Seltsame Ungereimtheiten tauchten immer wieder auf. Es ging immer um enorme Bargeldflüsse, die durch das Tabakgeschäft generiert wurden, und um die Notwendigkeit, Wege zu finden, die sprudelnden Gewinne dieses Finanzkraftwerks neu anzulegen.
Einer meiner jungen Mitarbeiter tat sich mit einem anderen jungen Mitarbeiter, der auf dem RJR-Konto arbeitete zusammen, um ein Segelboot in Europa zu kaufen. Der zweite Mitarbeiter veranlasste, dass das Segelboot über Sea-Land, eine RJR-Tochtergesellschaft für die weltweite Containerschifffahrt, in die USA verschifft wurde. Mir wurde gesagt, RJR habe die Versandrechnung aus Gefälligkeit zerrissen. Über welche Art von Geldflüssen verfügte ein Unternehmen, das die Versandrechnung für ein ganzes Boot als Gefälligkeit für einen Junior-Mitarbeiter von Dillon Read zerreißen konnte?
Als ich viele Jahre später die Erklärung der Europäischen Union las, sollte ich diese Geldflüsse besser verstehen. Die Europäische Union führt einen noch ausstehenden Rechtsstreit gegen RJR Nabisco im Namen von elf souveränen Staaten Europas, die zusammen über gewaltige militärische und nachrichtendienstliche Ressourcen verfügen, um die Beweise für eine solche Klage zu sammeln und zu organisieren. In der Klage wird behauptet, dass RJR Nabisco an mehreren, langlebigen, kriminellen Verschwörungen beteiligt war.
Auszug aus der europäischen Klage gegen RJR Nabisco
Wenn Sie Spionageromane mögen, werden Sie sehen, dass die Darstellung von Fakten durch die Europäische Union weitaus faszinierender ist als eine fiktive Erzählung. Eine der in dem Fall eingereichten Beschwerden beschreibt eine reiche RJR-Geschichte mit lateinamerikanischen Drogenkartellen, italienischer und russischer Mafia und der Familie Saddam Husseins, um nur einige zu nennen. Die Einführung lautet wie folgt:
1. Seit mehr als einem Jahrzehnt leiten, verwalten und kontrollieren die Beklagten (im Folgenden auch als »RJR-BEKLAGTEN« oder »RJR« bezeichnet) Geldwäscheoperationen, die sich innerhalb der Kläger erstreckten und/oder diese direkt beschädigten. Die RJR-BEKLAGTEN haben sich an der organisierten Kriminalität beteiligt und diese ermöglicht, indem sie den Erlös aus Drogenhandel und anderen Verbrechen gewaschen haben. Da Finanzinstitute weltweit das Bankgeschäft der organisierten Kriminalität weitgehend gemieden haben, haben sich Drogenhändler und andere, die ihre Verbrechen verbergen und die Früchte ihrer Verbrechen ernten wollen, von traditionellen Banken abgewandt und sich auf Unternehmen, insbesondere die hierin enthaltenen BEKLAGTEN, verlassen, um den Erlös aus rechtswidriger Tätigkeit zu waschen.
2. Die BEKLAGTEN verkaufen ihre Produkte wissentlich an das organisierte Verbrechen, sorgen für geheime Zahlungen aus dem organisierten Verbrechen und waschen solche Einnahmen in den Vereinigten Staaten oder anderen ausländischen Gebieten, welche für ihr Bankgeheimnis bekannt sind. Die BEKLAGTEN haben den illegalen Erlös von Mitgliedern des italienischen, russischen und kolumbianischen organisierten Verbrechens über Finanzinstitute in New York City gewaschen, darunter die Bank of New York, die Citibank N.A. und die Chase Manhattan Bank. Die BEKLAGTEN haben sich sogar entschieden, unter Verstoß gegen die US-Sanktionen, Geschäfte im Irak mit Transaktionen zu tätigen, die sowohl das irakische Regime als auch terroristische Gruppen finanzierten.
3. Die RJR-BEKLAGTEN legten auf höchster Unternehmensebene fest, dass es Teil ihres operativen Geschäftsplans sein wird, Zigaretten an und über kriminelle Organisationen zu verkaufen und kriminelle Zahlungserlöse für Zigaretten mittels geheimer und verstohlener Wege zu akzeptieren. Innerhalb des Rechtssystems der Vereinigten Staaten stellt dies Geldwäsche dar. Die leitenden Angestellten und Direktoren der RJR BEKLAGTEN haben dieses übergreifende Geldwäschesystem ermöglicht, indem sie die Unternehmensstruktur der RJR BEKLAGTEN umstrukturierten, indem sie zum Beispiel Tochtergesellschaften an für das Bankgeheimnis bekannten Orten wie der Schweiz gegründet haben, um ihre Geldwäschesysteme zu leiten und zu realisieren, und um die Entdeckung durch US-amerikanische und europäische Strafverfolgungsbehörden zu vermeiden. Dieses übergreifende Programm zur Errichtung einer Unternehmensstruktur und eines Geschäftsplans zum Verkauf von Zigaretten an Kriminelle und zum Waschen von Erträgen aus kriminellen Kreisen wurde durch die Zusammenarbeit vieler Tochterunternehmen quer durch die EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT umgesetzt. Beispiele für diese Unterfirmen-Konstellation sind in dieser Klage beschrieben und umfassen: (a) Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten, die von der Geldwäscheorganisation Alfred Bossert erhalten wurden; (b.) Geldwäsche für das italienische organisierte Verbrechen; (c.) Geldwäsche für das russische organisierte Verbrechen durch die Bank of New York; (d.) Die Walt-Geldwäsche-Verschwörung; (e.) Geldwäsche durch fremdfinanzierter Übernahmen (Buy-outs) in Irland und Belgien; (f.) Geldwäsche des Erlöses aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln in der gesamten EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT durch Zigarettenverkauf an Kriminelle in Spanien; (g.) Waschen von Erträgen aus Straftaten im Vereinigten Königreich; (h.) Waschen von Erträgen aus Straftaten durch Zigarettenverkäufe über Zypern; und (i.) illegale Zigarettenverkäufe in den Irak. 13a
Die Europäische Union erklärt im Weiteren die Rolle von Zigaretten beim Waschen illegaler Gelder:
V. DIE VERBINDUNG ZWISCHEN RJR-ZIGARETTENVERKAUF, GELDWÄSCHE UND ORGANISIERTER KRIMINALITÄT
Geldwäscheverbindungen zwischen Europa, den USA, Russland und Kolumbien
20. Zigarettenverkäufe, Geldwäsche und organisiertes Verbrechen sind miteinander verbunden und interagieren weltweit. Jimmy Gurule, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums, erklärt: »Geldwäsche findet auf globaler Ebene statt, und das Schwarzmarkt-Peso-Börsensystem, obwohl es auf der westlichen Hemisphäre angesiedelt ist, wirkt sich auf den Handel der ganzen Welt aus. Die US-Strafverfolgungsbehörden haben BMPE-bezogene Transaktionen in den USA, Europa und Asien festgestellt.«
21. Das Hauptherkunftsland für Kokain innerhalb der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ist Kolumbien. Große Mengen Kokain werden aus Kolumbien in die EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT transportiert und dann innerhalb der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT und den MITGLIEDSSTAATEN illegal verkauft. Der Erlös dieser illegalen Verkäufe muss gewaschen werden, um von Drogenhändlern verwendet werden zu können. In den neunziger Jahren und bis heute ist der Kauf und Verkauf von Zigaretten, einschließlich der von den RJR BEKLAGTEN hergestellten Zigaretten, ein primäres Mittel, mit dem diese Kokainerlöse gewaschen werden. Der Kokainverkauf in DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT wird durch Geldwäscheoperationen in Kolumbien, Panama, der Schweiz und anderswo ermöglicht, bei denen RJR-Zigaretten als Geldwäschemittel eingesetzt werden.
22. In ähnlicher Weise ist die Hauptquelle für Heroin innerhalb der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT der Nahe Osten und insbesondere Afghanistan, wobei der Großteil des besagten Heroins von der russischen organisierten Kriminalität, kriminellen Organisationen des Nahen Ostens und terroristischen Gruppen mit Sitz in Mittleren Osten verkauft werden. Der Verkauf von Heroin in der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT und den MITGLIEDSSTAATEN wird ermöglicht und beschleunigt durch den Kauf und Verkauf der Zigaretten der BEKLAGTEN und Geldwäschetransaktionen, die in DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT und den MITGLIEDSSTAATEN, Osteuropa und/oder Russland beginnen, aber die letztendlich dazu führen, dass der Erlös dieser Geldwäscheaktivitäten in die Kassen der RJR BEKLAGTEN in den Vereinigten Staaten eingezahlt wird.
Hintergrund zum Zusammenhang von Drogenhandel und Geldwäsche
23. In dieser Klage geht es um Handel und Gewerbe oder genauer gesagt, um illegales Gewerbe und illegalen Handel und darum, wie Geldwäsche internationale Finanzierung und internationalen Warenverkehr ermöglicht. Händler, die im globalen Geschäft tätig sind, wenden sich häufig den stabileren globalen Währungen zu, um im Ausland gekaufte Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. In vielen Märkten ist der US-Dollar die Währung der Wahl, und in einigen Fällen ist der US-Dollar die einzige akzeptierte Zahlungsmethode. Händler, die nach Dollars suchen, erhalten diese normalerweise auf verschiedene Arten, einschließlich der folgenden drei Methoden. Traditionelle Händler wenden sich an ein lokales Finanzinstitut, welches Kredite ausgeben kann. Private Finanzierung ist normalerweise für diejenigen mit Sicherheiten verfügbar. Eine dritte und am wenigsten wünschenswerte Quelle für Dollarfinanzierungen sind die »Schwarzmärkte« der Welt. Schwarze Märkte sind die unterirdischen oder parallelen Finanzwirtschaften, die in jedem Land existieren. Kriminelle und ihre Organisationen kontrollieren diese unterirdischen Volkswirtschaften, die im Allgemeinen über »Geldvermittler« operieren. Diese »Geldvermittler« erfüllen häufig eine Vielzahl von Rollen, eine dieser Rollen ist ein wichtiger Zwischenschritt im Geldwäscheprozess, den wir in dieser Beschwerde als »Cut-out« bezeichnen werden.
24. Drogenhandel und damit verbundene Geldwäscheoperationen sind häufig die kriminelle Aktivität, die Dollars für diese Schwarzmarkt-Geldwäscheoperationen bereitstellen. Südamerika ist weltweit führend in der Kokainproduktion, und die USA und die Europäische Union sind die größten Kokainmärkte der Welt. Ebenso produzieren Kolumbien und Länder im Nahen Osten Heroin. Kokain und Heroin werden in die USA und nach Europa geschmuggelt und für US-Dollar sowie in lokalen europäischen Währungen (und jetzt in Euro) verkauft. Russische Drogenschmuggler beziehen Heroin aus dem Nahen Osten und Kokain aus Südamerika und verkaufen beide Drogen in großen Mengen in den USA und in Europa. Straßenverkäufe von Kokain und Heroin sind in den letzten zwei Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten und in Europa dramatisch gestiegen. Infolgedessen sammeln Drogenhändler routinemäßig große Mengen illegal erworbenen Bargeldes in Form von US-Dollar in den USA und Euro in Europa an. Die US-Zollbehörde schätzt, dass allein in den USA durch illegale Drogenverkäufe ein Jahresumsatz von schätzungsweise siebenundfünfzig Milliarden Dollar erzielt wird, der größte Teil davon in bar.
25. Ein Drogenhändler muss in der Lage sein, auf seine Gewinne zuzugreifen, die Kosten für den laufenden Betrieb zu bezahlen und sich an den Gewinnen zu beteiligen; und er muss in der Lage sein, dies so zu tun, dass dem Anschein nach, die Ursprünge seines Reichtums legitim sind, so dass Beobachtungen und Ermittlungen abgewehrt werden, die zu seiner Verhaftung und Inhaftierung und zur Beschlagnahme seiner Gelder führen könnten. Der Prozess zur Erreichung dieser Ziele ist der Geldwäschezyklus.
26. Der Zweck des Geldwäschezyklus besteht darin, den Teilnehmern völlige Anonymität zu verschaffen, indem der Bargelderlös aus Drogen über die Finanzmärkte geleitet wird, so dass die illegale Herkunft, die Quelle, der Besitz und/oder die Kontrolle des Geldes verborgen oder verschleiert wird.
Hintergrundinformationen zu Schwarzgeld-Transaktionen
27. Innerhalb Europas, der Vereinigten Staaten, Südamerikas und anderswo ist eine Gemeinschaft illegaler Geldwechsel-Makler außerhalb des etablierten Bankensystems tätig, die Strafermittlern als »Geld-Makler« (Money-Broker) bekannt sind. Sie erleichtern den Austausch von Erlösen aus dem Betäubungsmittelverkauf in lokales Bargeld oder andere Zahlungsmittel. Viele dieser Geld-Makler haben Methoden entwickelt, die Bankensysteme zu umgehen und damit die Kontrolle der Aufsichtsbehörden zu vermeiden. Diese Geldwechsel haben unterschiedliche Namen, je nachdem, wo sie sich befinden, jedoch funktionieren sie alle auf ähnliche Weise.
28. Ein typisches »Geld-Makler-System« funktioniert folgendermaßen: Bei einem Verkauf von kolumbianischem Kokain in DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT exportiert das Drogenkartell Betäubungsmittel in die MITGLIEDSSTAATEN, wo diese für Euro verkauft werden. In Kolumbien kontaktiert das Kartell den Geld-Makler und handelt einen Vertrag aus, in dem der Geld-Makler sich verpflichtet, Pesos, die von ihm in Kolumbien kontrolliert werden, in Euro, die das Kartell in Europa besitzt, umzutauschen. Der Geldvermittler zahlt dem Kartell den vereinbarten Betrag in Pesos. Das Kartell kontaktiert seine Zelle (Gruppe) in der Europäischen Union und weist die Zelle an, den vereinbarten Betrag in Euro an den europäischen Vertreter des Geldmaklers zu liefern. Der Geldvermittler muss nun die in der Europäischen Union angesammelten Euro waschen. Möglicherweise muss er den Euro auch in US-Dollar umwandeln, da seine Kunden möglicherweise US-Dollar benötigen, um Unternehmen wie RJR für ihre Produkte zu bezahlen.
29. Der Geld-Makler verwendet seine europäischen Kontakte, um die vom Kartell gekauften Zahlungsmittel in das europäische Bankensystem oder in ein Unternehmen zu investieren, welches bereit ist, diese Einnahmen zu akzeptieren (ein Prozess, der nachstehend ausführlicher beschrieben wird). Der Geld-Makler verfügt über einen Pool von Geldern aus Drogenverkäufen in Europa, die an Importeure und andere verkauft werden können. In vielen Fällen ist der Drogenhändler, der die Drogen in der EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT verkauft hat, derselbe Importeur, der die Zigaretten kauft. Importeure kaufen Finanzmittel bei den Geld-Maklern mit einem erheblichen Rabatt auf die »offiziellen« Wechselkurse und verwenden diese Gelder, um Sendungen von Gütern (wie Zigaretten) zu bezahlen, die sie bei Importeuren von US-amerikanischen Unternehmen und/oder deren autorisierten europäischen Vertretern oder den »Cut-outs« bestellt haben. Der Geld-Makler verwendet seine europäischen Kontakte, um die Gelder an denjenigen zu senden, der vom Importeur bestimmten wurde. Oft verwenden diese Kunden solche Gelder, um die Zigaretten der BEKLAGTEN in großen Mengen zu kaufen, und in vielen Fällen wurden die Geld-Makler angewiesen, die RJR BEKLAGKTEN direkt für die gekauften Zigaretten zu bezahlen. Der Geld-Makler leistet solche Zahlungen mit verschiedenen Methoden, einschließlich seiner Konten bei europäischen Finanzinstituten. Die gekauften Waren werden an ihren Bestimmungsort versendet. Der Importeur nimmt seine Waren in Empfang. Der Geld-Makler verwendet die Bezahlungsmittel des Importeurs, um den Geldwäschezyklus fortzusetzen.
30. Auf diese Weise hat der Drogenhändler seinen Drogenerlös (den er bisher nicht verwenden konnte, weil er in Euro bezahlt war) in eine lokale Währung umgewandelt, die er in seiner Heimat als Gewinn und zur Finanzierung seiner Operationen verwenden kann. Der europäische Importeur hat vom Schwarzmarkt-Geld-Makler die erforderlichen Mittel erhalten, um Produkte zu kaufen, die er sonst möglicherweise nicht hätte finanzieren können (aufgrund fehlender Kredite, Sicherheiten oder US-Dollar und/oder des Geheimhaltungswunsches). Das Unternehmen, das Zigaretten an den Importeur verkauft, hat unabhängig von der Quelle der Mittel eine Zahlung für das gelieferte Produkt in der Währung seiner Wahl erhalten. Und der Geld-Makler erzielt Gewinne, da er sowohl das Kartell als auch den Importeur für seine Dienstleistungen belastet. Dieser Zyklus wird fortgesetzt, bis beteiligte Kriminelle festgenommen werden und ein neuer Zyklus beginnt. Geldwäsche ist eine Aneinanderreihung von Aktionen, die alle miteinander verbunden sind und niemals aufhören, bis mindestens ein Glied in der Kette unterbrochen wird.
31. Viele Drogenhändler, die in der EUROPÄISCHEN UNION Drogen verkaufen, kaufen und importieren jetzt auch Zigaretten. Insbesondere da der Handel mit Zigaretten rentabler wird und im Vergleich zum Drogenhandel weniger strafrechtliche Sanktionen nach sich zieht, ist die »geschäftliche Seite« des Zigarettenverkaufs für den Kriminellen mindestens genauso attraktiv und wichtig geworden wie der Drogenhandel selbst. Schließlich spielt es für das Geldwäschesystem keine Rolle, ob die Waren legal oder illegal importiert und vertrieben werden.
Unabhängig davon, ob er seine Zigaretten legal oder illegal verkauft, hat der Drogenhändler sein Ziel erreicht, indem er die Art, den Ort, die wahre Quelle, das Eigentum und/oder die Kontrolle seiner Drogenerlöse verschleiern konnte. Gleichzeitig hat der Zigarettenhersteller (in diesem Fall RJR) sein Ziel erreicht, weil er sein Produkt erfolgreich und hochprofitabel verkauft hat.[13b]
Besonders gerne spielt die Europäische Union auf eines der wichtigsten Geheimnisse der Geldwäsche an – dass das Anwaltsgeheimnis von Anwälten und Anwaltskanzleien, insbesondere der renommiertesten Anwaltskanzleien in Washington und an der Wall Street, eine bevorzugte Methode der Kommunikation von Unternehmensverbrechen ist:
»RJR ist sich seit mindestens den 1970er Jahren der Beteiligung des organisierten Verbrechens am Vertrieb seiner Produkte bewusst. Am 4. Januar 1978 kam der Rechtsausschuss des Tobacco Institute in den Büros von Phillip Morris in New York City zusammen. Der Rechtsausschuss war das Hohe Tribunal, das die rechtliche, politische und PR-Strategie der Tabakindustrie seit mehr als drei Jahrzehnten festlegte. Auf dem Treffen am 4. Januar 1978 wurden unter anderem veröffentlichte Berichte über die Beteiligung der organisierten Kriminalität am Tabakhandel und die Mitschuld der Tabakindustrie erörtert. In den veröffentlichten Berichten wurde die Rolle der organisierten Kriminalität im Tabakhandel (einschließlich der Colombo-Familie in New York) und des illegalen Handels an der kanadischen Grenze und anderswo detailliert beschrieben. Der Generalrechtsanwalt von RJR, Max Crohn, nahm an dem Treffen teil. Alle großen Zigarettenhersteller waren bei dem Treffen anwesend und wurden von Anwälten vertreten wie Phillip Morris (Arnold & Porter, Abe Krash) [Anmerkung der Autorin: Arnold & Porter ist eine Firma, die einige Male später in unserer Geschichte auftauchen wird] und Brown & Williamson (Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, Martin London). Der Rechtsausschuss ergriff keine Maßnahmen, um die Rolle der organisierten Kriminalität im Tabakgeschäft anzugehen, zu untersuchen oder zu beenden. Stattdessen stimmte der Ausschuss zu, einen gemeinsamen Aktionsplan zu formulieren, um die Branche vor der Überprüfung des US-Kongresses zu schützen.«[13c]
Weitere Informationen zu RJR und anderen Gerichtsprozessen gegen die Tabakindustrie finden Sie im Materialteil dieser Website. Der Leser kann direkt auf die Links hinter dieser Fußnote zugreifen. [13d]
Eine Aktualisierung finden Sie im Abschnitt über Rechtsstreitigkeiten im SEC-Jahresbericht 2004 für das Nachfolgeunternehmen von RJR, Reynolds American, sowie weitere Aktualisierungen zu Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Schmuggel und Reparationszahlungen für Sklaverei.[14]
Laut Dillon Read betrug die durchschnittliche Eigenkapitalrendite des Unternehmens in den Jahren 1982–1989 29%. Dies ist eine hohe Rendite im Vergleich zu den durchschnittlichen Renditen von First Boston, Solomon, Shearson und Morgan Stanley von 26%, 15%, 18% bzw. 31%.[15] Angesichts dessen, was wir jetzt aus der Klage der Europäischen Union und anderen rechtlichen Verfahren gegen RJR Nabisco und seinen Führungskräften wissen, stellt sich die Frage, wie hoch Dillons Gewinne gewesen wären, wenn das Unternehmen keine Gewinne aus Reinvestitionen gemacht hätte, die aus dem Erlös von – wenn wir der Europäischen Union glauben wollen – Zigarettenverkäufen an das organisierte Verbrechen, einschließlich der Gewinne des lateinamerikanischen Drogenkartells aus Betäubungsmitteln, die in amerikanische Gemeinden fließen, stammen.
Um zu verstehen, wie Drogengelder in und durch Wall Street und Unternehmensaktien wie RJR Nabisco in den 1980er geflossen ist, ist es nützlich, den Drogenstrom aus Lateinamerika während dieses Zeitraums genauer zu betrachten – und die dadurch implizierten Narko-Dollar-Bargeldströme, die hierhinter vermutet werden müssen. Zwei dokumentierte Fälle hiervon sind die Stadt Mena, Arkansas und South Central Los Angeles, Kalifornien.
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